حوكمة الشركات

حوكمة الشركات

كونها شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي، تخضع ممارسات الحوكمة في أرامكس، والتي توجه مجلس الإدارة ولجانه أثناء تأدية مسؤولياتهم، لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

وانطلاقاً من التزامها بالشفافية، تقوم أرامكس بإعداد تقرير حوكمة سنوي مستقل يمتثل لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تلتزم أرامكس تجاه المساهمين بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من القيم الأساسية للشركة ومن وجود فريق إداري عالي الكفاءة.

مجلس الإدارة:

يرأس أرامكس مجلس إدارة يتألف من تسعة (9) أعضاء. وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

  • الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة
  • السيد عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستكي، نائب رئيس مجلس الإدارة
  • السيد فهد عبدالقادر القاسم، عضو مجلس الإدارة.  
  • السيد عمر عبدالله محمد الهاشمي، عضو مجلس الإدارة
  • السيدة  فاطمة حسين علي أحمد، عضو مجلس الإدارة
  • السيد رامز طنّوس شحادة، عضو مجلس إدارة
  • السيد دايفيد هاغلاند، عضو مجلس الإدارة
  • السيد سونيل بيلوترا، عضو مجلس الإدارة.
  • السيد مرتضى حسين، عضو مجلس الإدارة.

يعمل أعضاء مجلس إدارة أرامكس التسعة على ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في مجال تطبيق مباديء الحوكمة عبر الالتزام بتنفيذ ميثاقها و معايير حوكمتها.

جميع أعضاء مجلس إدارة أرامكس هم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.لجان مجلس الإدارة. 

لجان محلس الإدارة:
تتولى اللجان الدائمة لمجلس الإدارة جزءاً كبيراً من أعمال المجلس. وقد قام المجلس بتأسيس اللجان الدائمة التالية:
  • لجنة التدقيق.
  • ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.
  • اللجنة الاستراتيجية.

و للمجلس أن يقوم بتشكيل لجان إضافية من وقت لآخر حسب الضرورة أو كما يراه مناسباً.

يتم تعيين أعضاء اللجان من قبل مجلس الإدارة، و يجب أن يؤخذ بالاعتبار تناوب أعضاء اللجان بشكل دوري، علماً بأن ذلك ليس أمراً إلزامياً.

تعتمد كل لجنة ميثاقها الخاص، وتحدد مواثيق اللجان أغراض وأهداف ومسؤوليات اللجان، بالإضافة إلى هيكلية كل لجنة و طريقة عملها وآلية تقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

ينبغي أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، على أن يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين و أن يشغل أحدهما منصب رئيس اللجنة. ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يكون عضواً في أي من هذه اللجان.

لجنة التدقيق

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة التدقيق وفقاً لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. وينبغي أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، يحيث يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين. و يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي، يقوم مجلس الإدارة بتعيينه (و لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يشغل هذا المنصب). كما يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة خبيراً مالياً يمتلك خبراتٍ حالية ذات علاقة.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية والرقابيّة فيما يتعلق بِ:

  • مصداقية البيانات المالية.
  • مؤهلات واستقلالية المدقق الخارجي.
  • أداء وحدة التدقيق الداخلي في أرامكس.

تجتمع لجنة التدقيق كلما دعت الحاجة على أن لا يقل ذلك عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. و يحق للمدقق الداخلي أو الخارجي أو أي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب عقد اجتماعات إضافية.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. وينبغي أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، يحيث يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين. و يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي، يقوم مجلس الإدارة بتعيينه (و لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يشغل هذا المنصب).

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية والرقابيّة فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة و ضبط نزاهة عمل الموارد البشرية في أرامكس.

تجتمع اللجنة لمرة واحدة على الأقل في العام، أو أكثر من ذلك وفقاً لما تراه مناسباً. و يحق لمدير الموارد البشرية أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب عقد اجتماعات إضافية.

التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة لأرامكس وتحسين عملياتها و تمكينها من تحقيق أهدافها عبر اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر و الرقابة.

قام مجلس الإدارة بتأسيس وحدة التدقيق الداخلي بهدف ضمان سير عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في أرامكس وفق أسلوب فعّال ينسجم مع خطط الإدارة، وذلك بما يضمن:

  • موثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية.فعالية وكفاءة سير العمليات والبرامج.
  • حماية الأصول.

و تضبط وحدة التدقيق الداخلي نفسها بالإلتزام بالمعايير والإرشادات الإلزاميّة التي تحددها جمعية المدققين الداخليين.

يقدم رئيس وحدة التدقيق الداخلي تقاريره وظيفياً إلى مجلس الإدارة وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي (العمليات اليومية).

ولا يقوم المدققون الداخليون بأي مسؤولية تشغيلية مباشرة أو دور في الأنشطة الخاضعة للتدقيق. وبموجب ذلك، لا يقوم المدققون الداخليون بتتنفيذ الضوابط الداخلية أو تطوير الإجراءات أو إعداد الأنظمة أو السجلات أو المشاركة في أية أنشطة قد تؤثر على قرارات وأحكام المدقق الداخلي.