حوكمة الشركات

كشركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي، تخضع ممارسات الحوكمة في أرامكس، والتي توجه مجلس الإدارة ولجانه أثناء تأدية مسؤولياتهم، لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية و قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وانطلاقاً من التزامها بالشفافية، تقوم أرامكس بإعداد تقرير حوكمة سنوي مستقل يمتثل بمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تلتزم أرامكس تجاه المساهمين بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من القيم الأساسية للشركة و من وجود فريق إداري عالي الكفاءة.

مجلس الإدارة:

يرأس أرامكس مجلس إدارة يتألف من تسعة (9) أعضاء. وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

• السيد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس الإدارة.  
• السيد فادي غندور، المؤسس وعضو مجلس الإدارة.
• السيد أحمد البادي، عضو مجلس الإدارة.
• السيد عايض الجعيد، عضو مجلس الإدارة.
• السيد محمد السويدي، عضو مجلس الإدارة.
• السيد رامز شحاده، عضو مجلس الإدارة.
• السيد عارف البستكي، عضو مجلس الإدارة.
• الدكتور وولفغانغ باير، عضو مجلس إدارة.

يعمل أعضاء مجلس إدارة أرامكس التسعة على ترسيخ المكانة الرائدة للشركة في مجال تطبيق مباديء الحوكمة عبر الالتزام بتنفيذ ميثاقها و معايير حوكمتها. ويضم مجلس إدارة أرامكس أربعة (4) أعضاء مستقلين غير تنفيذيين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة (يشكلون نسبة 50% من المجلس)، وأربعة (4) أعضاء غير مستقلين غير تنفيذيين.

لجان مجلس الإدارة

تتولى اللجان الدائمة لمجلس الإدارة جزءاً كبيراً من أعمال المجلس. وقد قام المجلس بتأسيس اللجان الدائمة التالية:

• لجنة التدقيق.
• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.
• اللجنة الاستراتيجية.

و للمجلس أن يقوم بتشكيل لجان إضافية من وقت لآخر حسب الضرورة أو كما يراه مناسباً.

يتم تعيين أعضاء اللجان من قبل مجلس الإدارة، و يجب أن يؤخذ بالاعتبار تناوب أعضاء اللجان بشكل دوري، علماً بأن ذلك ليس أمراً إلزامياً.

تعتمد كل لجنة ميثاقها الخاص، وتحدد مواثيق اللجان أغراض وأهداف ومسؤوليات اللجان، بالإضافة إلى هيكلية كل لجنة و طريقة عملها وآلية تقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

ينبغي أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، على أن يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين و أن يشغل أحدهما منصب رئيس اللجنة. ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يكون عضواً في أي من هذه اللجان.

لجنة التدقيق

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة التدقيق وفقاً لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. وينبغي أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، يحيث يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين. و يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي، يقوم مجلس الإدارة بتعيينه (و لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يشغل هذا المنصب). كما يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة خبيراً مالياً يمتلك خبراتٍ حالية ذات علاقة.

تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية والرقابيّة فيما يتعلق بِ:

• مصداقية البيانات المالية.
• مؤهلات واستقلالية المدقق الخارجي.
• أداء وحدة التدقيق الداخلي في أرامكس.

تجتمع لجنة التدقيق كلما دعت الحاجة على أن لا يقل ذلك عن مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. و يحق للمدقق الداخلي أو الخارجي أو أي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب عقد اجتماعات إضافية.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمعايير هيئة الأوراق المالية والسلع. وينبغي أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين كحد أدنى، يحيث يكون إثنان منهم على الأقل أعضاءً مستقلين. و يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً غير تنفيذي، يقوم مجلس الإدارة بتعيينه (و لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يشغل هذا المنصب).

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته الإشرافية والرقابيّة فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة و ضبط نزاهة عمل الموارد البشرية في أرامكس.

تجتمع اللجنة لمرة واحدة على الأقل في العام، أو أكثر من ذلك وفقاً لما تراه مناسباً. و يحق لمدير الموارد البشرية أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يطلب عقد اجتماعات إضافية.

التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة لأرامكس وتحسين عملياتها و تمكينها من تحقيق أهدافها عبر اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر و الرقابة.

قام مجلس الإدارة بتأسيس وحدة التدقيق الداخلي بهدف ضمان سير عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة في أرامكس وفق أسلوب فعّال ينسجم مع خطط الإدارة، وذلك بما يضمن:

• موثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية.فعالية وكفاءة سير العمليات والبرامج.
• حماية الأصول.

و تضبط وحدة التدقيق الداخلي نفسها بالإلتزام بالمعايير والإرشادات الإلزاميّة التي تحددها جمعية المدققين الداخليين.

يقدم رئيس وحدة التدقيق الداخلي تقاريره وظيفياً إلى مجلس الإدارة وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي (العمليات اليومية).

ولا يقوم المدققون الداخليون بأي مسؤولية تشغيلية مباشرة أو دور في الأنشطة الخاضعة للتدقيق. وبموجب ذلك، لا يقوم المدققون الداخليون بتتنفيذ الضوابط الداخلية أو تطوير الإجراءات أو إعداد الأنظمة أو السجلات أو المشاركة في أية أنشطة قد تؤثر على قرارات وأحكام المدقق الداخلي.